Фото: danskebank.com
in , ,

Датские власти могут начать новое расследование в отношении Danske Bank

Вчера банк опубликовал результаты внутреннего расследования, согласно которому сумма отмытых через эстонский филиал денег может достигать 200 миллиардов евро.

Управление по финансовому надзору Дании заявило, что возобновляет дело в отношении Danske Bank, которое прекратило в мае этого года, сообщает Reuters.


Управление по финансовому надзору Дании проводило расследование в отношении банка и опубликовало свое заключение в мае 2018 года. Банк получил несколько выговоров и предписание зарезервировать 5 миллиардов крон на возможные штрафы. С учетом новой информации, полученной из внутреннего расследования, дело решено возобновить.

Датские власти заявили, что если банк признают виновным в отмывании денег, ему будет грозить штраф в 4 миллиарда датских крон, или $630 миллионов, сообщает Bloomberg. Однако аналитики исследовательского отдела Bloomberg Intelligence считают, что штраф может составить 1 миллиард евро ($1,2 миллиарда), а Bloomberg News оценивает возможный штраф в $800 миллионов. Аналитики из Jyske Bank считают, что штра может составить 7 миллиардов евро ($8,3), сообщает The New York Times.

В августе расследование в отношении банка начала прокуратура Дании. Делом Danske Bank также заинтересовались власти США.

Датский парламент согласился поднять штрафы за отмывание денег на 700%, но Danske Bank будет платить по старым тарифам, так как закон не имеет обратной силы.

Danske Bank замешан в крупнейший в Европе скандал с отмыванием денег через эстонский филиал банка в 2007-2015. Сумма отмытых средств может составлять 200 миллиардов евро. Большая часть денег получена от клиентов из России и других постсоветских стран.

В среду о своем увольнении объявил исполнительный директор банка Томас Борген.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

🔥 Подпишитесь на наш Telegram-канал. Только авторские статьи!

Открыт приём заявок на участие в Медиа менеджмент и IT форуме

В минском метро поймали карманника