Еврокомиссия назвала страны с высоким риском отмывания денег

В мире
Фото: webandi, pixabay.com

Европейская комиссия опубликовала обновленный список стран, которые принимают недостаточно мер для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В список вошли 23 страны: Афганистан, Американское Самоа, Багамские Острова, Ботсвана, Виргинские Острова, Гана, Гуам, Ирак, Иран, Йемен, КНДР, Либия, Нигерия, Пакистан, Панама, Пуэрто-Рико, Самоа, Саудовская Аравия, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Шри-Ланка, Эфиопия.

Некоторые из стран уже были в предыдущем черном списке.

При проведение финансовых операций с гражданами и компаниями их этих странами банки и другие учреждения Евросоюза должны будут проводить дополнительные проверки.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Последние новости


🔥 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook. Там весело!

REFORM.by


Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: