Фото: webandi, pixabay.com
in , ,

Еврокомиссия назвала страны с высоким риском отмывания денег

В списке 23 страны.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Европейская комиссия опубликовала обновленный список стран, которые принимают недостаточно мер для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.


В список вошли 23 страны: Афганистан, Американское Самоа, Багамские Острова, Ботсвана, Виргинские Острова, Гана, Гуам, Ирак, Иран, Йемен, КНДР, Либия, Нигерия, Пакистан, Панама, Пуэрто-Рико, Самоа, Саудовская Аравия, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Шри-Ланка, Эфиопия.

Некоторые из стран уже были в предыдущем черном списке.

При проведение финансовых операций с гражданами и компаниями их этих странами банки и другие учреждения Евросоюза должны будут проводить дополнительные проверки.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  


Рудый обсудил визит Лукашенко в Китай

«Дело БелТА»: это наша заправка, вытаскивай шланг