Фото: СК
in ,

Финансовая милиция раскрыла схему уклонения от налогов на 1,3 млн рублей

Она действовала с 2017 года.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Департамент финансовых расследований КГК раскрыл схему уклонения от уплаты налогов, ущерб от которой превысил 1,3 млн. рублей. Ей воспользовались шесть столичных юрлиц. В схеме было задействовано 15 подставных компаний.

Организаторами стали двое минчан. Они открывали фирмы-однодневки на подставных лиц. Последние получали за одну регистрацию 100-300 долларов. Регистраторов вербовали из числа людей с асоциальным образом жизни, в том числе страдающих наркотической зависимостью.

Далее на подставные фирмы оформлялись бухгалтерские документы о хозяйственных операциях. Они использовались для занижения налоговой базы. Среди клиентов «прачечной» были различные компании, в том числе занимавшиеся торговлей запчастями и комплектующими и поставками госпредприятиям. Схема использовалась и для легализации товара, купленного в РФ за наличный расчет.

Возбуждено шесть уголовных дел по статье за уклонение от уплаты налогов. Наложен арест на имущество подозреваемых на общую сумму более 90 тыс. рублей, два дорогостоящих автомобиля, а также денежные средства на счетах предприятий.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  


Вам это интересно?

0 голосов
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

В покушении на Скрипалей участвовало трое ГРУшников

Гомельский областной суд отменил решение о высылке Сергея Проценко