Фото: danskebank.com
in , ,

Глава Danske Bank уходит в отставку из-за скандала с отмыванием денег

Cумма отмытых средств может достигать 200 миллиардов евро.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Исполнительный директор Danske Bank Томас Борген принял решение об увольнение из-за скандала с отмыванием денег через эстонский филиал датского банка.


«Очевидно, что Danske Bank не выполнил своих обязательств в деле возможного отмывания денег в Эстонии. Я глубоко сожалею об этом. Даже несмотря на то, что расследование, проведенное независимой юридической компанией, показало, что я выполнял свои обязательства, я уверен, что будет лучше для всех, если я уволюсь», – написал Томас Борген в заявлении. Он продолжит выполнять обязанности исполнительного директора до тех пор, пока ему не найдут замену.

Сегодня банк опубликовал результаты внутреннего расследования деятельности эстонского филиала банка в 2007-2015.

Расследование проводила юридическая фирма Bruun & Hjejle. Под расследование попали 15,000 клиентов-нерезидентов Эстонии, которые совершили 9,5 миллионов транзакций на общую сумму около 200 миллиардов евро. На данный момент банк не может оценить точную сумму подозрительных транзакций. Были изучены платежи 6,200 клиентов, и почти обо всех доложили властям как о подозрительных.

Согласно расследованию, эстонский филиал проводил подозрительные транзакции с участием большого количества нерезидентов. Властям сообщали только о некоторых подозрительных клиентах. Эстонский филиал действовал независимо и часто без должного контроля со стороны Danske Bank. Есть подозрения, что сотрудники эстонского филиала действовали в сговоре с клиентами.

Банк объявил, что отказывается от общего дохода в 1,5 миллиардов датских крон ($235 миллионов). Часть этой суммы пойдет на штрафы, а оставшаяся часть будет переведена независимому фонду для борьбы с финансовыми преступлениями.

В свете скандала парламент Дании заявил о намерении поднять штрафы за отмывание денег на 700%, сообщает Reuters.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  


Охота на эксгибициониста: поступало много звонков, но подтвердился один

«Сбербанк» назвал рынок Беларуси стратегическим и перспективным