Фото: danskebank.com
in , ,

Минюст США начал расследование в отношении Danske Bank

Власти США расследуют отмывание денег через эстонский филиал банка.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Danske Bank сообщил в четверг, что получил запросы о предоставлении информации от Министерства юстиции США в связи с уголовным расследованием деятельности своего эстонского филиала.


«Мы сотрудничаем с властями, ведущими расследование дела. Тем не менее сейчас слишком рано говорить о результатах», – заявил временный исполнительный директор банка Йеспер Нилсен.

Дело касается транзакций на общую сумму около 200 миллиардов евро ($235 миллиардов), совершенных нерезидентами через эстонский филиал Danske Bank в 2007-2015. Результаты внутреннего расследования показали, что большинство транзакций являются подозрительными. Основной поток средств шел из России и других постсоветских стран. Отмывание денег через банк расследуют власти Дании, Эстонии, Великобритании. На фоне скандала главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген ушел в отставку.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  


Вам это интересно?

0 голосов
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

БМЗ снизит выбросы в атмосферу в следующем году

Мировые цены на сельхозпродукцию продолжают снижаться — FAO