Следователи раскрыли дело о незаконной сети международных переводов

Происшествия
Фото: Reform.by

Следственный комитет завершил расследование дела об организации незаконной системы международных денежных переводов. Обвинения предъявлены трем мужчинам. Двое находятся под стражей. Еще один объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Органы управления международной сети располагались в Минске. «Филиалы» находились в странах СНГ, Евросоюза и Ближнего Востока. Услуги по переводу денежных средств оказывались физическим лицам. Также сеть занималась перевозками наличных, зачетом взаимных требований и обязательств. Доход от незаконной предпринимательской деятельности составил более 19,8 млн рублей.

Уголовное дело передано в суд.

🔥 Подпишитесь на нас в Google News, Яндекс.Новости или в Дзен.

Оцените статью
REFORM.by