Фото: Reform.by
in ,

Следователи раскрыли дело о незаконной сети международных переводов

Ее доход составил 19,8 млн рублей.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Следственный комитет завершил расследование дела об организации незаконной системы международных денежных переводов. Обвинения предъявлены трем мужчинам. Двое находятся под стражей. Еще один объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Органы управления международной сети располагались в Минске. «Филиалы» находились в странах СНГ, Евросоюза и Ближнего Востока. Услуги по переводу денежных средств оказывались физическим лицам. Также сеть занималась перевозками наличных, зачетом взаимных требований и обязательств. Доход от незаконной предпринимательской деятельности составил более 19,8 млн рублей.

Уголовное дело передано в суд.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  


Вам это интересно?

2 голоса
Upvote Downvote

Total votes: 2

Upvotes: 2

Upvotes percentage: 100.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Вторая ВПП в минском аэропорту приняла первый самолет

В Бобруйске гость города угнал автомобиль