Фото: Reform.by
in ,

Следователи раскрыли дело о незаконной сети международных переводов

Ее доход составил 19,8 млн рублей.

Следственный комитет завершил расследование дела об организации незаконной системы международных денежных переводов. Обвинения предъявлены трем мужчинам. Двое находятся под стражей. Еще один объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Органы управления международной сети располагались в Минске. «Филиалы» находились в странах СНГ, Евросоюза и Ближнего Востока. Услуги по переводу денежных средств оказывались физическим лицам. Также сеть занималась перевозками наличных, зачетом взаимных требований и обязательств. Доход от незаконной предпринимательской деятельности составил более 19,8 млн рублей.

Уголовное дело передано в суд.


Вам это интересно?

2 голоса
Upvote Downvote

Total votes: 2

Upvotes: 2

Upvotes percentage: 100.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Вторая ВПП в минском аэропорту приняла первый самолет

В Бобруйске гость города угнал автомобиль