Фото: db.com
in , ,

В Германии обыскали штаб-квартиру Deutsche Bank по делу об отмывании средств

В отмывании денег подозреваются два сотрудника банка.

Утром 29 ноября полиция провела обыск в нескольких офисах Deutsche Bank, в том числе в штаб-квартире во Франкфурте. В операции было задействовано около 170 полицейских, сообщает Bloomberg.

В отмывании денег подозреваются два сотрудника банка. О них ничего неизвестно, кроме возраста – 50 и 46 лет.

Банк подтвердил проведение обысков и заявил, что сотрудничает со следствием.

Расследование связано с панамским архивом – утечкой конфиденциальных документов панамской юридической компании Mossack Fonseca. Документы с информацией об офшорных счетах высокопоставленных политиков, в том числе глав государств, были опубликованы в 2016 году.

Из панамского архива следует, что Deutsche Bank помогал своим клиентам открывать офшорные счета, заявляет прокуратура Германии. После открытия счетов в «налоговых гаванях» деньги переводились на счета Deutsche Bank, который не уведомлял власти о подозрительных транзакциях.

Власти Германии подчеркнули, что этот обыск не связан с предполагаемой ролью банка в отмывании денег через Danske Bank.

В четверг акции Deutsche Bank упали на 3%.

Вам это интересно?

0 голосов
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Россельхознадзор возвращает на российский рынок «Беловежские сыры»

Талисманом Евроигр-2019 стал лисенок Лесик, который хочет дружить